以下为符合标签 “洗钱” 的所有文章,共 2 篇。

违规购买澳洲地产者可能被控洗钱

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虽然财长Joe Hockey承诺对11月30日前承认违规的外国买家“大赦” (可以免于遭受根据《外资并购和收购法》提出的刑事检控,避免多达两年的监禁惩罚),但澳洲法律并不受这项诺言所束缚。 根据现有的联邦法律,任何从违法房产交易中获得的资金收益都可视作犯罪所得并且冻结。违反洗钱和处理犯罪所得法规可能面临长达25年的监 ... 全文 »

澳洲房地产市场是洗黑钱的天堂?

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就在财政部秘书长John Fraser和总理Tony Abbott就澳洲房产市场是“存有泡沫”争论不休时,澳大利亚金融交易报告及分析中心的一项最新报告却显示,澳洲房地产市场以及高价格商品已经成为罪犯们洗钱的主要渠道,而房地产市场是黑钱最重要的藏身之所,已成为了洗钱的天堂。 报告更直接指出了罪犯们如何通过朋友以及亲属购 ... 全文 »

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