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华裔移民中介诈骗逾1200万

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墨尔本查获重大移民诈骗案,华裔移民代理周奇(Qi Zhou,音译)开办的中介公司鸿运国际(Hong Yun International)通过伪造申请材料帮助客户获取签证,已从众多中国学生手中吸金超过1200万元。
该公司位于科林斯街(Collins Street),主要目标客户为寻求移民协助的学生,还办理假结婚以帮助客户获取澳洲居民身份。
在8日的墨尔本治安法院上,一名公司员工展示了一系列用来申请护照的虚假材料,其中包括伪造的墨尔本大学(Melbourne University)、蒙纳士大学(Monash University)、迪肯大学(Deakin University)、墨尔本皇家理工大学(RMIT)以及斯威本科技大学(Swinburne University of Technology)的毕业证、成绩单和完成信。很多在这些学校读书的学生没有取得足够高的分数,或者因为到课率低或成绩差而没能完成学业;然而在伪造的材料中,他们不仅还在继续读书,而且还以高分毕业;一些学生由此获得了攻读硕士学位的资格。
46岁的周奇8日已向法庭认罪,有200多项指控被法庭撤销。一名被告已被判刑,另外两名嫌疑人——39岁的张建(Jian Zhang,音译)和32岁的胡彦彬(Yan Bin Hu)于2009年离开澳洲后便一去不返。
法官瑞登(Peter Reardon)获悉,根据澳洲联邦警察局(AFP)和澳洲移民局(DIAC)的联合调查,周奇为该公司主要所有人、经理以及主管。其员工负责确保客户取得签证,向客户收取一笔特殊费用即可提供伪造的入学记录以满足政府发放学生签证的要求。此外,学生还可获取虚假工作证明、工作历史记录,甚至是周奇所有的其它公司的工资记录。公司客户有的对他们的非法行径心知肚明,有的对此一无所知。
检控方认为,被告的行为对移民代理注册局(MARA),一般技术移民章程(GSM)和澳洲贸易识别办公室(TRA)构成欺诈。
检控方在法庭上表示,周奇将客户配对进行假结婚,告知他们共用同一个住址,并且拍摄“亲密照”用以证明二者关系,并为其制作虚假见证人声明。伪造的信息和材料被递交给澳洲移民局,用以获取签证。
警方在2009年对该公司进行了突击搜查,发现了逾250份客户资料。澳洲联邦警察局估计,该公司的欺诈行径为其敛财超过1230万。这些申请人有的成功获得了公民身份,有的被拒绝,还有的已经撤销申请。
检控方指出,为了掩盖和存放这些虚假材料,周奇专门安排了一个单独的办公室,他曾两次腾空并关闭被调查人员搜查的办公室而另选新址。
另外,周奇还拥有另外一家公司来收取鸿运公司的非法所得,其下有数家餐厅,包括唐人街饺子铺(Chinatown Dumpling)、四川饭店(Sichuan Dining Room)和好运酒家(Lucky’s Dining Room)。周奇目前已获准保释,他将于明年再次出庭。

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