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澳洲房地产市场是洗黑钱的天堂?

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就在财政部秘书长John Fraser和总理Tony Abbott就澳洲房产市场是“存有泡沫”争论不休时,澳大利亚金融交易报告及分析中心的一项最新报告却显示,澳洲房地产市场以及高价格商品已经成为罪犯们洗钱的主要渠道,而房地产市场是黑钱最重要的藏身之所,已成为了洗钱的天堂。
报告更直接指出了罪犯们如何通过朋友以及亲属购房:他们可能通过第三方或者亲属作为法律上业主的形式买房并用贷款的方式将黑钱用还贷款的方式洗白。报告还指出了那些不法分子之所以选择房地产市场是因为这样可以直接使用现金买房从而使大量现金洗白更容易,而且这样做还可以隐蔽“最终受益者”的身份。
在星期二参议院的一场听证会上,澳大利亚税务局发言人Neil Olesen称税务局正在调查195宗可能违反了房屋购买法律的外籍人士。这比上个月Fairfax报告的150宗有所上升。Olesen先生称税务局会密切关注会有多少个可疑的豪宅交易,而且他还称对那些豪宅的交易存在这样的问题不会感到惊讶。
值得关注的是在该报告发布的前一天,Fairfax还披露了位于悉尼的一间著名的豪宅在交易中存在隐藏的金钱利益及隐秘关系。

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